Ngày 25-4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự một nhóm ??ối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến địa phương hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn, lãi suất lên đến 600%/năm.
Các ??ối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 2-2023, cả 3 ??ối tượng này cùng nhau từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk để hoạt động cho vay. Các ??ối tượng đã lập các trang Facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền. Khi có ngư??i vay liên hệ thì các ??ối tượng đến tận nơi kiểm tra và giữ giấy tờ tuỳ thân của ngư??i vay.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 4-2023, nhóm này đã cho khoảng 300 ngư??i vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000-25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.